Reuters’in bildirdiğine göre, Lübnanlı bankacılar Avrupalı savcılara şu anda bir yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan komisyonların Merkez Bankası’na ödendiğine inandıklarını söylerken, müfettişler nakit paranın yasadışı bir şekilde Vali’nin kardeşine geçtiğinden şüpheleniyor.
Almanya, Fransa ve Lüksemburg’dan savcılar kara para aklama soruşturması kapsamında Beyrut’ta bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh ve kardeşi Raja’nın 2002 ile 2015 yılları arasında Merkez Bankası’ndan yasadışı bir şekilde 300 milyon dolardan fazla para çaldığından ve fonların bir kısmını Avrupa’ya yatırdığından şüpheleniyorlar.
İki adam, 300 milyon doların yasal olarak kazanıldığını söyleyerek kamu fonlarının yönünü değiştirdiğini veya para akladığını reddediyor. Görevi otuz yıldır elinde tutan Vali, Lübnan’ın 2019’da patlak veren mali krizi için günah keçisi ilan edildiğini söylüyor.
OKUYUN: Lübnan Merkez Bankası başkanı 132 milyon dolarlık varlık dondurma davasında şüpheli – Alman savcı
Konuyu bilen dört kişinin Reuters’e verdiği demeçte, Avrupalı savcıların komisyonları kimin aldığına odaklanan soruşturmada geçen hafta ilk kez Lübnanlı bankacılar ve yetkililerin ifadelerini dinlediğini söyledi.
Kaynaklar, henüz herhangi bir resmi suçlamada bulunmayan Avrupalı savcıların, Merkez Bankası’nın komisyonları tahvil alıcılarından bir ücret olarak topladığından ve ardından fonları Vali’nin kardeşinin sahibi olduğu Forry Associates’e aktardığından şüpheleniyor.
Dört kaynak, bankacılar ve yetkililerin ziyaret eden Avrupalı savcılara fonların Forry Associates’e gittiğinden haberdar olmadıklarını söyledi.
Lübnan Başsavcılığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaret eden Avrupalıların gezilerini tamamladığını ve işbirliğinin devam edeceğini söyledi.
Reuters geçen yıl, Merkez Bankası’nın özel bankalara tahsil ettiği komisyonların Forry Associates’e gittiğini açıklamadığını gösteren belgeleri inceledikten sonra bildirdi.
Riad Salameh’in Fransız avukatı Pierre-Olivier Sur suçlamaları reddetti. Forry tarafından toplanan komisyonların “tahvil alıcılarını ve ihraççılarını bir araya getirmek için sağlanan aracılık çalışması için ödenen bedel” olduğunu söyledi.
Tahvil almak için komisyon ödeyenlerin, lehdarın Merkez Bankası yönetim ve denetim organları tarafından yetkilendirilmiş bir sözleşmesi olduğunu söylediği Forry olduğunu bilmeyebileceklerini söyledi.
Raja Salameh’e yakın bir kişi, Vali’nin erkek kardeşinin kamu fonlarının zimmetine geçirildiğini reddettiğini söyledi.
Dört kaynak, eski Merkez Bankası yetkilileri ve özel bankacıların Avrupalı savcılara Forry Associates’i ilk kez soruşturma başladığında ve adın medyada göründüğünde duyduklarını söylediklerini söyledi. Kaynaklar, onlara, devlet tahvillerine ödenen komisyonların Merkez Bankası dışında herhangi birine gittiğine inanmak için hiçbir nedenleri olmadığını söylediler.
Ayrı ama bağlantılı bir Lübnan soruşturması, Riad Salameh’i Mart ayında yasadışı zenginleştirme ile suçladı, ancak o bunu yalanladı.
Vali, Lübnan’ın en güçlü siyasetçilerinden bazılarının desteğini elinde tutuyor, bunlara on yıllardır bu en yüksek mevkide bulunan Meclis Sözcüsü Nabih Berri de dahil.
OKUYUN: Lübnan Merkez Bankası Başkanı Salameh hakkındaki soruşturmalar
KategorilerLübnanOrta DoğuHaberler Yorumları Göster
Yukarıdaki makalede aksi belirtilmedikçe, Middle East Monitor’ün bu çalışması Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır. Görüntü(ler) bizim hakkımızı taşıyorsa, bu lisans onlar için de geçerlidir. O ne demek? Diğer izinler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfada bir hata mı gördünüz? Bilmemize izin ver
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Şartları geçerlidir.
