İran destekli militan örgüt Hizbullah’ın önemli finansörlerinden biri olduğu iddia edilen bir adam, Washington’un onu “küresel terörist” olarak tanımlamasından beş yıl sonra, ABD’ye iade edilmeden önce Romanya’da tutuklandı.
Rumen makamları dün başkent Bükreş’e vardıktan sonra tutuklanan 58 yaşındaki Muhammed İbrahim Bazzi’nin Hizbullah’ı Belçika, Lübnan, Irak ve batıdaki ticari faaliyetleri yoluyla milyonlarca dolar finanse ettiği suçlamasıyla ABD’ye iade edileceği bildiriliyor. Afrika.
Lübnan ve Belçika vatandaşı, 2018’de ABD tarafından nerede olduğuna dair bilgi için 10 milyon dolar teklif edilerek “küresel terörist” ilan edildi. Bu atama, tüm Amerikalıların Bazzi ile veya onun yararına iş veya işlem yapmasını fiilen yasakladı.
Buna rağmen, Bazzi ve başka bir Lübnan vatandaşı olan 78 yaşındaki Talal Chahine, faaliyetlerini kolluk kuvvetlerinden ve Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nden (OFAC) gizlemek için üçüncü bir taraf aracılığıyla fon transferi de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler uydurdu. Restoran ekipmanının kurgusal bir satın alımının parçası olarak Çin ve fabrikasyon bir gayrimenkul satın alımının parçası olarak Lübnan’da üçüncü bir taraf.
Okuyun: ABD, Hizbullah ile bağlantılı olduğu iddia edilen Lübnan para borsasına yaptırım uyguladı
Başka bir yöntem de, uydurma aile içi kredilerin bir parçası olarak Chahine’nin Kuveyt’teki aile üyeleri aracılığıyla ve ayrıca ABD genelinde Lübnan merkezli bir restoran zincirini işletme haklarının ödemesi olarak hayali bir franchising anlaşmasının parçası olarak para aktarma girişimiydi.
Brooklyn’deki ABD Avukatı Breon Peace’e göre, Bazzi ve Chahine’in iadesinin gerçekleştirileceği suçlamalar, geçen ay Brooklyn federal mahkemesine gönderilen bir iddianamede yer alıyor. Peace, “İddia edildiği gibi, Mohammad Bazzi, kolluk kuvvetleri tarafından fark edilmeden ABD’den gizlice yüzbinlerce doları Lübnan’a taşıyabileceğini düşündü. Bugünkü tutuklama Bazzi’nin yanıldığını kanıtlıyor.” “Ofisimiz, ABD hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlara saygı gösterilmesini ve terörizm finansörlerinin fon sıkıntısı çekmesini sağlamaya kararlıdır.”
Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı’nın (DEA) Sorumlu Özel Ajan Vekili Daniel Kafafian da “Bu davadaki sanıklar, ölüm ve yıkımdan sorumlu yabancı bir terör örgütü olan Hizbullah’a sürekli mali yardım sağlamaya çalıştı” dedi. “DEA’nın erkek ve kadınlarının, bu örgütlerin ve onları mali olarak desteklemeyi seçenlerin operasyonlarını bozmak ve tasfiye etmek için kolluk kuvvetlerimiz ve yabancı meslektaşlarımızla birlikte çalışmaya kararlı olduklarında” ısrar etti.
KategorilerAvrupa ve RusyaLübnanOrta DoğuHaberlerRomanyaABD Yorumları Göster
Yukarıdaki makalede aksi belirtilmedikçe, Middle East Monitor’ün bu çalışması Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır. Görüntü(ler) bizim hakkımızı taşıyorsa, bu lisans onlar için de geçerlidir. Bu ne anlama gelir? Diğer izinler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu sayfada bir hata mı gördünüz? Bilmemize izin ver
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hizmet Şartları geçerlidir.
